Бузулукский районный суд рассматривает уголовное дело по обвинению гражданина в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере" и "Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере".
В период с 2014 года по 2020 год фактический руководитель некоммерческой организации кредитного потребительского кооператива, заключал с гражданами – пайщиками договора о передаче личных сбережений (инвестиционного займа) на условиях возвращения вкладов с компенсацией 10-22% годовых. Общая сума привлеченных денежные средств пайщиков составила более 330 000 000 рублей (с учетом вступительных взносов и паевых взносов). Офисы кооператива располагались в 11 населенных пунктах Оренбургской области.
Однако взятые на себя обязательства по вкладам в полном объеме гражданин не выполнил. В целях сокрытия своих преступных действий, а также привлечения новых клиентов он осуществил пайщикам платежи (с учетом выплаты компенсации) на общую сумму более 235 000 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в общей сумме более 100 000 000 рублей похитил в особо крупном размере.
Полученные криминальным способом денежные средства в размере свыше 21 миллиона рублей руководитель кооператива легализовал, предоставив займы микрокредитным организациям и заключив договора субаренды с иными фирмами. Объем поступившего уголовного дела составил 59 томов. Действиями подсудимого был причинен материальный ущерб 187 граждан, которые являются потерпевшими по уголовному делу, стороной обвинения к допросу заявлен 101 свидетель, - сообщает пресс-служба Бузулукского районного суда.
Ранее подсудимый находился в федеральном розыске, был разыскан и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу идет судебное следствие.
