Все началось в 2019 году, когда на НКО КПК "Союз-Зберзайм" поступили жалобы от обманутых вкладчиков. Прокурорская проверка установила, что организация действовала по принципам финансовой пирамиды. Она привлекала денежные средства граждан и юридических лиц как инвестиции, а также для осуществления финансовой взаимопомощи членам кооператива.

В октябре 2019 года сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности по привлечению денежных средств". В 2021 году суд запретил указанной организации осуществлять свою деятельность. 

Теперь же, наконец, Бузулукским районным судом закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении фактического руководителя НКО КПК «СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ». Он понесет наказание за совершение им мошенничества, совершенного в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, совершенных в особо крупном размере.

Подсудимый привлек 338 185 571 рубль чужих денег, но взятые на себя обязательства по вкладам в полном объеме не выполнил. В целях сокрытия своих преступных действий, а также привлечения новых клиентов он выплатил людям "для вида" в целом 235 334 401 рубль, а оставшиеся 102 851 170 рублей оставил себе. 

Кроме того, современный Остап Бендер совершал сделки с созданными специально для отмывания денег фирмами. Таким образом он хотел придать похищенным миллионам в сумме 21 043 355,78 рубля правомерный вид владения, пользования и распоряжения.

НКО КПК "СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ" действовал не только в Бузулуке, существовало 19 офисов в следующих районах:
- Сорочинск
- Первомайский
- Бугуруслан
- Новосергиевка
- Переволоцкий
- Сакмара
- Оренбург
- Саракташ
- Октябрьское
- Бугуруслан
- Бузулук
- Плешаново
- Грачевка
- Ташла
- Илек
- Александровка
- Тоцкое.

В ходе предварительного расследования подсудимый свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ признал в полном объеме, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Бузулукский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей. Данное уголовное дело рассматривалось в суде на протяжении одного года. Потерпевшие пристально следили за судьбой своих потерянных сбережений, в надежде на их получение. В ходе расследования уголовного дела были заявлены исковые требования на общую сумму 93 864 446 рублей. По делу заявлены 187 потерпевших, исковые требования удовлетворены частично.

Приговор в законную силу не вступил.