• Нарушение федерального закона: КИВИ Банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность. В течение последних 12 месяцев к нему были применены меры регулятора, включая двукратное введение ограничений на отдельные операции.
• Систематические нарушения требований: Банк также систематически нарушал требования, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Важно отметить, что прекращение деятельности КИВИ Банка не оказывает существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы через другие кредитные организации и платежные системы. Более того, КИВИ Банк является участником системы страхования вкладов, и суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

На данный момент сообщается, что Qiwi запретил пополнение счетов, а вывод средств работает нестабильно. В связи с этой новостью акции компании упали более чем на 25%.