До конца ноября текущего года российские банки должны усилить контроль за денежными операциями своих клиентов в рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».

Данная мера направлена на пресечение нелегальных операций, таких как незаконная предпринимательская деятельность, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках.

При выявлении «необычно большого количества» транзакций по счетам - более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 операций с физлицами в день, банки могут проверить их на легализацию, а при наличии оснований сомнительные сделки будут блокироваться. Кроме того, под подозрение подпадают крупные операции между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Столкнутся ли законопослушные клиенты с какими-либо ограничениями, покажет данная система в работе.