Индивидуального предпринимателя подозревают в том, что он почти 3 года подделывал бухгалтерскую отчетность, что повлекло за собой неуплату налогов на сумму свыше 3 миллиона  рублей. Возбуждено уголовное дело и в отношении директора ООО «Энергостройгрупп». Как и в первом случае, следователи выяснили факт фальсификации отчетности и уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на добавленную стоимость в бюджет РФ на общую сумму более 16 миллионов рублей.